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Le Persone Politicamente Esposte (PEP) Alavie
WebLa figura della PEP è soggetta ad obblighi rafforzati di “adeguata verifica della clientela” (art.25 D.Lgs n.231/2007) che impone al soggetto obbligato una maggiore attenzione sul comportamento del Cliente e la ragionevolezza delle operazioni. WebPersona politicamente esposta (PEP) Il concetto di PEP (persona politicamente esposta) si riferisce ai soggetti che ricoprono cariche di rilievo nel settore pubblico, ai loro familiari e … impact physical therapy brentwood tn
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